2009年6月25日，公司第二届董事会第十次会议在北京胜利召开，会议由董事长方芳女士主持，中材国际总裁王伟先生、中材国

际财务总监于凯军先生等领导出席了会议。  

会议就《公司2008年度董事会工作报告》、《公司2008年度财务决算报告》等议案进行了审议。与会董事对议案进行了广泛讨论和审议，列席会议的监事也就有关问题发表了意见。经过审议，与会董事一致表决通过了所有议案。 

方芳董事长在总结发言中指出，2008年公司董事会和经营团队直面罕见的自然灾害和突发的全球性金融危机，在中材集团和中材国际的领导和支持下，带领全体员工艰苦奋斗、锐意进取，公司生产经营稳步开展，取得了较好的业绩。回顾过去不平凡的一年，我们感到欣慰和自豪；展望未来，我们也充满信心和希望。2009年，我们要牢固树立和落实科学发展观，求实奋进，开拓创新，努力工作，为推动公司又好又快发展、实现建材装备集成服务国际一流企业的目标努力奋斗。 

会议完成预定的各项议程后于当天下午胜利闭幕。